Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в...

Таблица 2.9. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента, содержащая сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте

Таблица 2.9

Информационная часть Выписки

из анкеты (досье) клиента, содержащая сведения об адресе

юридического или физического лица, сведения, получаемые

в целях установления и идентификации выгодоприобретателя,

бенефициарного владельца, а также дополнительные

сведения о клиенте

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3
Сведения миграционной карты Раздел 1. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица