Таблица 2.7. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента - физического лица

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Фамилия, имя, отчество

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - клиента кредитной организации.

2

ИНН физического лица

Указывается ИНН физического лица согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

Для физического лица, в отношении которого кредитная организация не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель отсутствует.

3

Дата рождения

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

4

Место рождения

Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность, место рождения.

5

Гражданство

Указывается гражданство физического лица.

6

Признак принадлежности к должностному лицу

Показатель принимает значение:

<0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;

<1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;

<2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;

<3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;

<4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;

<5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;

<6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

<7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;

<8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов.

7

Документ, удостоверяющий личность

Показатель принимает значение:

<1> - для граждан Российской Федерации;

<2> - для иностранных граждан;

<3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

<4> - для иных лиц без гражданства;

<5> - для беженцев.

8

Вид документа

Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России N 321-П.