Приложение. Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

Руководителю ФТС России

Образец обращения о проведении анализа информации

о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров,

классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях

1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС,

для определения степени выборочности применения

мер по минимизации рисков

"__" __________ 20__ г.

В соответствии с приказом ФТС России от ___________________ N _________

"Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при

сборе и обработке информации для определения степени выборочности

применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз

товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604,

1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении товаров,

перемещаемых _____________________________________________________________,

(наименование участника ВЭД, ИНН)

определить степень выборочности применения мер по минимизации рисков на

основе анализа следующих сведений:

1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения

(адрес государственной регистрации и адрес фактического местонахождения),

об открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его

обособленных структурных подразделений, через которые Лицо планирует

осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;

2) о размере уставного капитала;

3) о дате декларирования первой ввезенной товарной партии;

4) о постановке заявителя на учет в налоговом органе в качестве

налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

5) о применяемой системе налогообложения;

6) о задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных

налогов;

7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;

8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;

9) о наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов

продавца, в соответствии с которыми производится (будет производиться)

оплата за товары;

10) о лицах, уполномоченных на представление интересов Лица при

рассмотрении обращения.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________

(указываются документы, прилагаемые

к обращению)

2) _______________________________________

_______________________________________ ___________ ____________ __________

(Ф.И.О. руководителя организации) (подпись) (дата) М.П.

_______________________________________ ___________ _______________________

(Ф.И.О. главного бухгалтера) (подпись) (дата)