Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 (с изм., от 31.12.2013) "О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 1 января 2014 года"

В дополнение к Информационному сообщению от 11 июля 2013 года "О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года" сообщаем, что с 1 января 2014 года представление в Росфинмониторинг информации об операциях в виде СЭД следует осуществлять через Личный кабинет организации (лица) или АРМ "Организация" (версия 6).

В исключительных случаях невозможности отправки СЭД сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ "Подготовка СПД" и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Основание: п. 20 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245.