С 26 января по 31 марта 2014 года устанавливается переходный период по осуществлению представления кредитными организациями в Росфинмониторинг дополнительной информации в электронном виде по каналам связи.

В связи с этим устанавливается, что в указанный период представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации может осуществляется в соответствии с порядком, установленным Банком России 02.09.2013 N 407-П, либо в порядке, установленном Положением о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149.

("Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде" (утв. Банком России 02.09.2013 N 407-П); Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35)