На руководителя кредитной организации (единоличный исполнительный орган или его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа) возлагается обязанность представлять уполномоченному представителю Банка России по его запросу информацию и документы не только о планируемых к осуществлению, но и совершенных сделках (операциях), связанных с распоряжением имуществом кредитной организации, исполнением обязательств, переводом денежных средств в иностранные банки, а также совершенных с заинтересованными или аффилированными в отношении кредитной организации лицами, независимо от балансовой стоимости таких имущества, обязательства (группы связанных обязательств) или перевода.

Указанием Банка России от 25.11.2013 N 3123-У установлено, что информация кредитной организации о ее намерении осуществить сделки (операции), указанные в пункте 1 Указания Банка России от 09.02.2009 N 2181-У, теперь должна представляться уполномоченному представителю Банка России на основании его запроса.

(Указания Банка России от 25.11.2013 N 3122-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года N 2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России" и от 25.11.2013 N 3123-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года N 2182-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности")