Обновлены справочник кодов видов организаций, применяемых при представлении в Росфинмониторинг информации о сделках, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмыванию) доходов, а также справочник кодов видов необычных сделок.

Признаются утратившими силу приложения N 5 и 8 к Инструкции Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.

(Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу")