Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2014 года" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

28 ЯНВАРЯ

Уточнен порядок предоставления отчетности по форме 0403203 "Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств".
Конкретизируются сроки представления кредитными организациями в территориальное учреждение Банка России сведений о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны предпринимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов - как юридических, так и физических лиц.
Регламентируется последовательность административных процедур Росимущества по предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, не связанных со строительством.
Верховным Судом РФ разъясняются некоторые вопросы, касающиеся применения норм главы 47.1 УПК РФ, регулирующих производство в суде кассационной инстанции, а также касающиеся применения законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних.
Устанавливается новый порядок предоставления локомотивов ОАО "РЖД" в аренду юридическим лицам для эксплуатации на железнодорожных путях необщего пользования (с услугами или без услуг локомотивной бригады), а также примерная форма договора аренды локомотивов ОАО "РЖД".
Резолюция Совета Безопасности ООН 2134 (2014) обязывает государства - члены ООН с 28 января 2014 года незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уточнен порядок предоставления отчетности по форме 0403203 "Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств".