Лист 07. Сведения о лице, от имени и по поручению которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐┌─┐ │ │

│ ФОРМА 4-СПД лист │0││7│ │ │

│ └─┘└─┘ │ │

│ ┌──────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │

│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ │

│ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ │

├────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┤

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> │710││ │-│ ││

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│

│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │711││ │-│ ││

│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │712││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │713││ ││

│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│

│(9 символов) │ │ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ОКПО │714││ ││

│(8 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ОКВЭД │715││ ││

│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │716││ ││

│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │

│12 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │717││ ││

│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │

│15 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │718││ ││

│ОРГАНА │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │719││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│БИК БАНКА │720││ ││

│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │721││ ││

│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │722││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│

│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │723││ │-│ ││

│ЛИЧНОСТЬ <*> │ │└──┘ └─────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │724││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │725││ │.│ │.│ │ - │ │.│ │.│ │ │

│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ └──┘ └──┘ └────┘ │

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │726││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РОЖДЕНИЯ │727││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──────┐│

│КОД ГРАЖДАНСТВА <*> │728││ │-│ │ │ ││

│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──────┘│

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│жительства: │730││ │-│ ││

│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ЖИТЕЛЬСТВА <*> │ │ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │731││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└───┘ └────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │732││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │733││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │734││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│735││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ │

│Адрес места регистрации/ │736││ │ │

│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │

│пребывания лица совпадают │ │ │

│(в случае совпадения отметить │ │ │

│знаком X) │ │ │

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места нахождения/ │ │ │

│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │740││ │-│ ││

│ПРЕБЫВАНИЯ <*> │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │741││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │742││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │743││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │744││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│745││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘