<Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т "О представлении сведений в уполномоченный орган"

22 июля т.г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 213-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Закона N 213-ФЗ, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее. До внесения изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования" при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об указанных операциях рекомендуем использовать код 4007.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) согласовано.

Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

Д.Г.СКОБЕЛКИН