Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И (ред. от 17.10.2019) "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31391)
- Инструкция
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России
- Глава 3. Обязанности кредитной организации (ее филиала)
- Глава 4. Подготовка к проведению проверок кредитных организаций (их филиалов)
- Глава 5. Проведение проверок кредитных организаций (их филиалов)
- Глава 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)
- Глава 7. Требования к оформлению результатов проверки кредитной организации (ее филиала)
- Глава 8. Особенности оформления акта проверки до завершения проверки кредитной организации (ее филиала)
- Глава 9. Ознакомление кредитной организации (ее филиала) с актом проверки
- Глава 10. Особенности проведения проверок зарубежных дочерних кредитных организаций, зарубежных филиалов и зарубежных представительств уполномоченных банков
- Глава 11. Заключительные положения
- Приложение 1
- Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)
- Дополнение к поручению на проведение проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 2)
- Приложение 2
- Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)
- Дополнение к поручению на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 2)
- Приложение 3. Опись электронных документов (информации), предоставленных кредитной организацией (ее филиалом)
- Приложение 4. Опись выборок информации (наборов записей), предоставленных кредитной организацией (ее филиалом)
- Приложение 5
- Заявка на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)
- Запрос о предоставлении документов (информации) (Форма 2)
- Запрос о предоставлении документов (информации) (Форма 3)
- Приложение 6. Уведомление о предоставлении на ознакомление аудиторской организации (индивидуальному аудитору) акта проверки кредитной организации (ее филиала)
- Приложение 7. Предварительное уведомление о проведении проверки кредитной организации (филиала)
- Приложение 8. Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)
- Приложение 9
- Уведомление о приостановлении проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)
- Уведомление об отсрочке начала проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 2)
- Приложение 10. Акт о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)
- Приложение 11. Акт проверки кредитной организации (ее филиала)
- Приложение 12
- Протокол приема-передачи акта проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)
- Сопроводительное письмо (Форма 2)
- Приложение 13. Сообщение об ознакомлении с актом проверки кредитной организации (ее филиала)
- Приложение 14. Уведомление об информировании органов управления кредитной организации о результатах проверки
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей