Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И (ред. от 17.10.2019) "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (Зарегистрировано в Минюсте...

Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)

См. данную форму в MS-Word.

Форма 1

ПОРУЧЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЕЕ ФИЛИАЛА)

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 17.07.2014 N 3325-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N _______

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ

___________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной

государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации) <1>

N ________ от __ ___________ 20__ г.

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)" <2> и на основании решения Совета

директоров Банка России рабочей группе в составе:

руководитель рабочей группы __________________________________________,

(Ф.И.О.)

заместитель руководителя рабочей группы ______________________________,

(Ф.И.О.)

член (члены) рабочей группы <2> _______________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________ поручается провести

проверку в _______________________________________________________________.

(полное фирменное наименование кредитной организации

(полное наименование филиала)

Проверяемый период деятельности кредитной организации (ее

филиала) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Вопросы, подлежащие проверке: _________________________________________

__________________________________________________________________________.

Руководитель и члены рабочей группы - служащие Банка России являются

уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со

статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)", Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О

порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)

уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации

(Банка России)" и иными нормативными актами Банка России соответствующими

полномочиями по проведению проверки кредитной организации (ее филиала) на

основании настоящего поручения <2>.

Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала) обязаны

содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки в

соответствии с настоящим поручением.

Поручение действительно до __ ________ 20__ г. включительно <3>.

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать

проведение проверки ________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. Банка России

(структурного подразделения

Банка России)

Поручение получено: __ ________ 20__ г. в __ час. __ мин.

Руководитель кредитной организации (ее филиала) <4> __________ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. кредитной

организации

(ее филиала)

--------------------------------

<1> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<2> В случае участия в проведении проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:

основание участия служащих Агентства в проведении проверки банка (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");

сведения об участии в составе рабочей группы с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:

"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

<3> Предельный срок действия поручения на проведение проверки определяется с учетом сроков проведения проверки кредитной организации (ее филиала), установленных нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

<4> Факт вручения поручения на проведение повторной проверки ответственному работнику кредитной организации (ее филиала) или приема работником кредитной организации (ее филиала), ответственным за работу с корреспонденцией, удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение повторной проверки (с указанием его должности) и заверяется печатью (штампом) соответствующего подразделения кредитной организации (ее филиала).

Приложение 2 Дополнение к поручению на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 2)