ПЕРЕЧЕНЬ XSD-СХЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Код вида запрашиваемой информации <1> |
|||
- |
Типы данных |
data_types.xsd |
|
- |
Электронное сообщение кредитной организации |
di_00.xsd |
|
02 |
Ведомость банковского контроля по внешнеторговому контракту <2> |
vbk138_r2_ei.xsd (vbk_ei3.xsl - шаблон просмотра) |
|
02 |
Ведомость банковского контроля по кредитному договору (договору займа) <4> |
vbk138_r2_kr.xsd (vbk_kr3.xsl - шаблон просмотра) |
|
05 |
Выписка об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета |
inc_05.xsd |
|
06 |
Выписка об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств |
inc_06.xsd |
|
07 |
Выписка из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками |
inc_07.xsd |
|
09, 91 |
Выписка из анкеты (досье) клиента (информации о бенифициарном владельце клиента) |
inc_09_91.xsd |
|
- |
Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации, либо если запрашиваемая Росфинмониторингом информация не относится к указанному в запросе клиенту кредитной организации (например, указанный в запросе номер счета не принадлежит клиенту кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос) |
di_00_nk.xsd |
--------------------------------
<1> Код вида запрашиваемой Росфинмониторингом информации в соответствии с приложением 2 Положения Банка России от 2 сентября 2013 года N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".
<2> Структура, состав и формат установлены Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (приложения 8 и 9).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей