<Информация> Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 2 сентября 2013 года N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу...

Раздел 4. Сведения о физическом лице

(заполняется, если показатель "Тип клиента" (ТипКлиент) принимает значение <2>)

1

Фамилия, имя, отчество

ФИОФЛ

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - клиента кредитной организации (филиала).

Состав показателя "ФИОФЛ" приведен в таблице 1.2.

2

ИНН физического лица

ИННФЛ

К(12)

П

Е

Указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе ИНН (12 знаков) физического лица, в отношении которого кредитная организация (филиал) располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.

Для физического лица, в отношении которого кредитная организация (филиал) не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель не заполняется.

3

Дата рождения

ДатаРожд

Д

О

Е

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность

4

Место рождения

МестоРождФЛ

МестоРожд

О

Е

Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Состав показателя "МестоРождФЛ" приведен в таблице 1.3.
Раздел 3. Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) Раздел 5. Сведения об индивидуальном предпринимателе