Раздел 5. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца

17

Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца

ИдентБенефиц

К(2)

О

Е

Указывается в зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - юридического лица следующее значение:

<11> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, не являющегося лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);

<12> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, являющегося одновременно лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);

<13> - не выявлен (для случаев, когда в результате принятия предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ мер по идентификации бенефициарного владельца бенефициарный владелец не выявлен и бенефициарным владельцем признано лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица).

Указывается в зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - физического лица и индивидуального предпринимателя показатель принимает следующее значение:

<21> - выявлен (в случае наличия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца);

<23> - не выявлен (в случае отсутствия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца).