Таблица 3.10. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - индивидуального предпринимателя

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия, имя, отчество

ФИОИП

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя - клиента кредитной организации (филиала).

Состав показателя "ФИОИП" приведен в таблице 1.2.

2

ИНН физического лица - индивидуального предпринимателя

ИННИП

К(12)

О (У) <1>

Е

Указывается ИНН (12 знаков) индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе

3

Дата рождения

ДатаРождИП

Д

О

Е

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность

4

Место рождения

МестоРождИП

МестРожд

О (У)

Е

Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Состав показателя "МестРождИП" приведен в таблице 1.3.

5

Гражданство

ГраждИП

К(3)

О

Е

Указывается трехзначный цифровой код страны гражданства индивидуального предпринимателя в соответствии с ОКСМ. Для лица без гражданства показатель принимает значение <000>.

6

Регистрационный номер (ОГРНИП)

ОГРНИП

К(15)

О (У)

Е

Указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

7

Дата государственной регистрации

ДатаРег

Д

О (У)

Е

Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

8

Наименование регистрирующего органа

НаимРегОрг

Т(1-250)

О (У)

Е

Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

9

Место регистрации индивидуального предпринимателя

АдрИП

Адрес

О (У)

Е

Указывается место регистрации индивидуального предпринимателя.

Состав показателя "АдрИП" приведен в таблице 1.7.

10

Признак принадлежности к должностному лицу

ПризнДолжЛиц

К(1)

О (У)

Е

Показатель принимает значение:

<0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;

<1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;

<2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;

<3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;

<4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;

<5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;

<6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

<7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;

<8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов.

11

Документ, удостоверяющий личность

ДокУдЛичн

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для граждан Российской Федерации;

<2> - для иностранных граждан;

<3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

<4> - для иных лиц без гражданства.

12

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства

СведДокУдЛичн

ДокУдост

О

Е

Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства.

Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 1.4.