Таблица 3.8. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - юридического лица (филиала юридического лица)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Полное наименование юридического лица (филиала)

НаимЮЛ

Т(1-2000)

О

Е

Указывается для юридического лица полное наименование юридического лица. В случае если субъектом запроса является филиал юридического лица, то указывается полное наименование юридического лица и через запятую и пробел - слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия):

<наименование юридического лица>, филиал <наименование филиала юридического лица>

2

Сокращенное наименование юридического лица (филиала)

СокрНаимЮЛ

Т(1-250)

П

Е

Указывается для юридического лица сокращенное наименование юридического лица. В случае если субъектом запроса является филиал юридического лица, то указывается сокращенное наименование юридического лица и через запятую и пробел - слово "филиал" и сокращенное наименование филиала (в случае его наличия):

<наименование юридического лица>, филиал <наименование филиала юридического лица>

В случае отсутствия значения показателя показатель не заполняется

3

Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке

ИнНаимЮЛ

Т(1-2000)

П

Е

Указывается для юридического лица наименование юридического лица на иностранном языке (с использованием букв латинского алфавита).

В случае если субъектом запроса является филиал юридического лица, то указывается наименование юридического лица на иностранном языке и через запятую и пробел - слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия) на иностранном языке:

<наименование юридического лица>, филиал <наименование филиала юридического лица>

В случае отсутствия значения показателя показатель не заполняется

4

Организационно-правовая форма юридического лица

ОргПравФорм

Т(1-2000)

О

Е

Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью)

5

ИНН (КИО) юридического лица

ИННЮЛ

К(10)

К(5)

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - резидента ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (10 знаков);

- для юридического лица - нерезидента (иностранной организации) ИНН (10 знаков) либо КИО (5 знаков) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)

6

Регистрационный номер (ОГРН)

ОГРНЮЛ

К(1-20)

О

Е

Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным государственным учреждением ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации

7

Дата регистрации

ДатаРег

Д

О(У) <1>

Е

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации

8

Наименование регистрирующего органа

НаимРегОрг

Т(1-250)

О(У)

Е

Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

9

Место регистрации юридического лица

АдрЮЛ

Адрес

О

Е

Указывается место регистрации юридического лица.

Состав показателя "АдрЮЛ" приведен в таблице 1.7.

10

БИК кредитной организации - резидента

БИККлКО

К(9)

У

Е

Указывается БИК находящейся на обслуживании кредитной организации - резидента.

В иных случаях показатель отсутствует

11

Сведения об органах юридического лица

ОргЮЛ

Т(1-2000)

О(У)

Е

Указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица

12

Сведения о величине уставного капитала

УстКапЮЛ

Т(1-2000)

О(У)

Е

Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (через запятую) или величина уставного фонда, имущества

13

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица

ПрисутАдрЮЛ

Л

О(У)

Е

Указываются сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица (то есть по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления юридического лица, а в случае его отсутствия - иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Показатель принимает значения:

<0> - в случае отсутствия;

<1> - в случае присутствия.