Раздел 6. Иные сведения о клиенте

21

Сведения о степени (уровне) риска

СтепРиск

Т(1-2000)

О

Е

Указываются сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки риска.

22

Дата начала отношений с клиентом

ДатНачОтнош

Д

О

Е

Указывается дата начала отношений с клиентом (например, дата открытия первого банковского счета (банковского вклада, депозита).

23

Дата заполнения анкеты (досье) клиента

ДатАнкет

Д

О

Е

Указывается дата заполнения анкеты (досье) клиента.

24

Дата обновления анкеты (досье) клиента

ДатОбнАнкет

Д

У

Е

Указывается дата последнего обновления (при его наличии) анкеты (досье) клиента.

25

Фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за работу с клиентом

ФИОКуратКО

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.

Состав показателя "ФИОКуратКО" приведен в таблице 1.2.

26

Должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом

ДолжнКуратКО

Т(1-250)

О

Е

Указываются должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.

27

Иные сведения по усмотрению кредитной организации

ДопСвед

Т(1-2000)

У

Е

Указываются при наличии иные сведения, включаемые в анкету (досье) клиента по усмотрению кредитной организации