Таблица 3.9. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - физического лица

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Фамилия, имя, отчество

ФИОФЛ

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - клиента кредитной организации (филиала).

Состав показателя "ФИОФЛ" приведен в таблице 1.2.

2

ИНН физического лица

ИННФЛ

К(12)

П

Е

Указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе ИНН (12 знаков) физического лица, в отношении которого кредитная организация (филиал) располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.

Для физического лица, в отношении которого кредитная организация (филиал) не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель не заполняется.

3

Дата рождения

ДатаРождФЛ

Д

О (О, У) <1>

Е

Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность

4

Место рождения

МестоРождФЛ

МестРожд

О (У, У)

Е

Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Состав показателя "МестРождФЛ" приведен в таблице 1.3.

5

Гражданство

ГраждФЛ

К(3)

О (О, У)

Е

Указывается трехзначный цифровой код страны гражданства физического лица в соответствии с ОКСМ. Для физического лица без гражданства показатель принимает значение <000>.

6

Признак принадлежности к должностному лицу

ПризнДолжЛиц

К(1)

О (У, У)

Е

Показатель принимает значение:

<0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;

<1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;

<2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;

<3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;

<4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;

<5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;

<6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

<7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;

<8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов.

7

Документ, удостоверяющий личность

ДокУдЛичн

К(1)

О (О, У)

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для граждан Российской Федерации;

<2> - для иностранных граждан;

<3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

<4> - для иных лиц без гражданства;

<5> - для беженцев.

8

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства

СведДокУдЛичн

ДокУдост

О (О, У)

Е

Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства.

Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 1.4.