Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> ГТК РФ от 21.09.1995 N 03-43/13487 (ред. от 28.06.2002) "О направлении Методического пособия" (вместе с Методическим пособием "Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации")

Раздел 14. Административные правонарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных органов

Раздел 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ

НА НОРМАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В блоке процессуального обеспечения действий таможенных органов при осуществлении контроля, выявлении фактов нарушений таможенных правил и производства по возбужденным делам особое место занимает глава 63 Кодекса, посвященная административным правонарушениям, посягающим на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации, ответственности за противодействие должностным лицам этих органов в их работе.

(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675)

(см. текст в предыдущей редакции)

Она содержит 12 составов административных правонарушений - от неповиновения законному распоряжению или требованию должностного лица таможенного органа до незаконного воздействия или вмешательства с целью повлиять на принимаемое решение или осуществляемое действие (ст. ст. 437 - 448 ТК России).

В практическом плане эти нормы означают предоставление таможенным органам дополнительных легитимированных законом средств по обеспечению - через процесс - правопорядка на таможенной границе.

Производство по этим делам проводится должностными лицами таможенных органов (применительно к порядку производства по делам о нарушениях таможенных правил), однако рассматриваются дела народными судьями.

Особенностям производства и рассмотрения названной категории дел посвящены ст. ст. 451 - 454 ТК России.

В производстве и рассмотрении дел о нарушениях таможенных правил, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации, появляется новая процессуальная фигура - потерпевший. Его статус и права определены в ст. 450 ТК России.

Ведение производства по рассматриваемой категории дел осуществляют подразделения собственной безопасности таможенных органов, а в случае их отсутствия - отделы таможенных расследований, что прямо следует из Типового положения об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации, утвержденного Приказом ГТК России от 25.05.95 N 345.

СПИСОК

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГТК РОССИИ,

КАСАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О НТП

┌───┬───────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│1. │Приказ ГТК России│"О порядке применения положений ТК│

│ │N 391 ДСП от 02.08.94 │России при нарушениях участниками│

│ │ │ВЭД законодательства Российской│

│ │ │Федерации в части зачисления│

│ │ │валютной выручки от экспорта│

│ │ │товаров". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│2. │Письмо ГТК России│"О разъяснении требований Приказа│

│ │N 01-13/13976 от│ГТК России N 391 ДСП от 02.08.94". │

│ │08.12.94 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│3. │Письмо ГТК России│"О соблюдении требований ТК России│

│ │N 01-13/11314 от│при производстве по делам о НТП,│

│ │04.10.94 │возбужденным по фактам недоставления│

│ │ │товаров". │

│(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│4. │Письмо ГТК России│"О методическом письме, касающемся│

│ │N 01-13/12769 от│порядка применения отдельных норм│

│ │10.11.94 │Закона Российской Федерации "О│

│ │ │внесении изменений и дополнений в УК│

│ │ │РСФСР и УПК РСФСР". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│5. │Приказ ГТК России│"Об утверждении Положения о порядке│

│ │N 33 от 20.01.95 │учета и регистрации дел о НТП в│

│ │ │таможенных органах России". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│6. │Приказ ГТК России│"Об изменении структуры и штатной│

│ │N 687 от 22.12.94 │численности правоохранительных│

│ │ │подразделений в таможенных органах".│

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│7. │Приказ ГТК России│"О дополнении к Приказу ГТК России│

│ │N 130 от 07.04.94 │N 365 от 27.09.93 и наделении│

│ │ │подразделений таможенной охраны│

│ │ │дополнительными полномочиями". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│8. │Приказ ГТК России│"Об утверждении новых форм протокола│

│ │N 313 от 09.08.93 │и постановления по делу о НТП". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│9. │Письмо ГТК России│"О практике применения отдельных│

│ │N 03-117а/2923 от│положений раздела X ТК России". │

│ │22.03.94 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│10.│Письмо ГТК России│"О работе с материалами дел о НТП в│

│ │N 01-13/8072 от│отношении физических лиц,│

│ │13.08.93 │рассмотренным по существу│

│ │ │руководителями таможенных постов". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│11.│Письмо ГТК России│"Об издержках по делам о НТП и│

│ │N 01-13/4337 от│уголовным делам о контрабанде". │

│ │21.04.94 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│12.│Указание ГТК России│"Об установлении контроля по│

│ │N 01-12/1386 от│некоторым категориям дел о НТП в│

│ │24.11.94 │торговом обороте". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│13.│Приказ ГТК России│"Об утверждении форм акта о│

│ │N 177 от 28.04.94 │наложении взыскания". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│14.│Указание ГТК России│"О реализации скоропортящейся│

│ │N 01-12/443 от 24.05.94│продукции". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│15.│Приказ ГТК России│"Об утверждении Положения о порядке│

│ │N 195 от 12.05.94 │охраны и конвоирования задержанных,│

│ │ │охраны уголовных дел, вещественных│

│ │ │доказательств и ценностей при их│

│ │ │транспортировке и обеспечения│

│ │ │безопасности должностных лиц│

│ │ │таможенных органов". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│16.│Письмо ГТК России│"О соблюдении требований ст. ст. │

│ │N 01-13/11400 от│231, 301 ТК России". │

│ │16.11.93 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│17.│Указание ГТК России│"Об исполнении запросов и поручений│

│ │N 01-12/66 от 23.01.95 │по делам о НТП". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│18.│Письмо ГТК России│"О некоторых вопросах│

│ │N 01-13/1170 от│правоприменительной деятельности│

│ │25.01.95 │акцизных таможенных постов". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│19.│Приказ ГТК России│"Об утверждении Инструкции о порядке│

│ │N 186 от 05.05.94 │продления сроков производства по│

│ │ │делам о НТП и их рассмотрению". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│20.│Письмо ГТК России│"О необходимости составления│

│ │N 01-13/12431 от│заключений по результатам│

│ │02.11.94 │производства по наиболее сложным│

│ │ │делам о НТП". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│21.│Письмо ГТК России│"О предоставлении документов│

│ │N 01-13/4651 от│прокурорам". │

│ │28.04.94 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│22.│Письмо ГТК России│"О взаимодействии таможен с│

│ │N 01-02/5707 от│органами МВД". │

│ │01.10.92 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│23.│Письмо ГТК России│"О проведении экспертиз по заданию│

│ │N 01-13/645 от 29.11.93│таможенных органов". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│24.│Письмо ГТК России│"О порядке процессуального│

│ │N 01-13/5096 от│оформления переквалификации по делам│

│ │11.04.95 │о НТП". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│25.│Письмо ГТК России│"О применении ст. 280 ТК России". │

│ │N 01-13/7058 от│ │

│ │22.05.95 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│26.│Письмо ГТК России│"О необходимости соблюдения норм и│

│ │N 01-13/3285 от│требований законности при исполнении│

│ │30.03.94 │служебных обязанностей". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│27.│Приказ ГТК России│"О заместителях начальников│

│ │N 272 от 16.06.94 │таможенных органов по│

│ │ │правоохранительной работе". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│28.│Письмо ГТК России│"Касательно предоставления таможнями│

│ │N 03-139/3049 от│статистической информации по│

│ │24.03.94 │запросам транспортных прокуроров". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│29.│Письмо ГТК России│"О направлении инструкции по│

│ │N 11-20/138 от 21.01.92│вещественным доказательствам". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│30.│Письмо ГТК России│"О соблюдении таможенного и уголовно│

│ │N 01-13/4914 от│- процессуального законодательства│

│ │05.05.94 │при обращении с вещественными│

│ │ │доказательствами". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│31.│Приказ ГТК России│"Об утверждении нормативно -│

│ │N 64 от 25.06.93 │методических документов, принятых│

│ │ │Коллегией по вопросу "О программе│

│ │ │развития таможенных лабораторий ГТК│

│ │ │России". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│32.│Приказ ГТК России│"Об утверждении Табеля оснащенности│

│ │N 204 от 18.05.94 │(положенности) криминалистической│

│ │ │техникой и техническими средствами│

│ │ │таможенных органов Российской│

│ │ │Федерации". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│33.│Письмо ГТК России│"Об экспертных возможностях│

│ │N 01-13/6451 от│таможенных лабораторий". │

│ │01.07.93 │ │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│34.│Письмо ГТК России│"О правоприменительной практике│

│ │N 03-17/8274 от│таможенных органов в части│

│ │14.06.95 │привлечения к ответственности за│

│ │ │таможенные правонарушения в свете│

│ │ │Соглашения о Таможенном союзе между│

│ │ │Российской Федерацией и Республикой│

│ │ │Беларусь". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│35.│Письмо ГТК России│"О некоторых вопросах ведения│

│ │N 03-43/10147 от│производства и рассмотрения дел о│

│ │18.07.95 │НТП". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│36.│Приказ ГТК России│"О порядке приема и учета денежных│

│ │N 341 от 23.05.95 │сумм при использовании акта о│

│ │ │наложении взыскания". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│37.│Письмо ГТК России│"О разъяснении норм положенности│

│ │N 01-13/6612 от│криминалистической техники и│

│ │15.05.95 │технических средств". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│38.│Приказ ГТК России│"Об изменении отчетности по│

│ │N 296 от 20.06.94 │таможенным правонарушениям". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│39.│Приказ ГТК России│"Об отчетности таможенных органов по│

│ │N 68 от 02.02.95 │основным направлениям деятельности│

│ │ │перед ГТК России в 1995 г.". │

├───┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│40.│Приказ ГТК России N 473│"Об изменении отчетности по делам о│

│ │от 01.08.95 │нарушениях таможенных правил". │

└───┴───────────────────────┴────────────────────────────────────┘

СХЕМА

НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

ПО УПРОЩЕННОЙ ФОРМЕ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675)

(см. текст в предыдущей редакции)

I

┌────────────────────────────────────────┐

│Применяется только в случаях,│

┌─────────────────┐ │предусмотренных ст. 383 ТК России при│

│СОСТАВЛЕНИЕ │ │выявлении нарушений таможенных правил,│

│АКТА ├─>│предусмотренных ст. ст. 249 - 265, 254 │

└───────┬─────────┘ │ч. 2, 254 ч. 3, 267 - 270, 272, 279 ч.│

│ │2, 288 ТК России │

│ └────────────────────────────────────────┘

│

II │

│

\/ ┌────────────────────────────────────────┐

┌─────────────────┐ │Другие виды взыскания не применяются│

│А ВЗИМАНИЕ │┌>│(ст. ст. 383 - 385 ТК России) │

│ ШТРАФА ││ └────────────────────────────────────────┘

├─────────────────┼┤

│Б НАЛОЖЕНИЕ ││ ┌────────────────────────────────────────┐

│ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ│└>│Штраф взимается в порядке, установленном│

└───────┬─────────┘ │Приказом ГТК России от 23.05.95 N 341 │

│ └────────────────────────────────────────┘

│

│

III │

│ ┌───────────────────────────────────────┐

\/ │В течение 3 - 5 дней с момента│

┌─────────────────┐ │составления │

│РЕГИСТРАЦИЯ АКТА ├──>│В порядке, установленном Приказом ГТК│

└───────┬─────────┘ │России N 33 от 20.01.95 │

│ └───────────────────────────────────────┘

│

│

IV │

│

\/ ┌───────────────────────────────────────┐

┌─────────────────┐ │Может быть обжалован начальнику│

│ОБЖАЛОВАНИЕ АКТА ├──>│таможенного органа или его заместителю │

└───────┬─────────┘ │в течение 10 дней (ст. 386 ТК России) │

│ └───────────────────────────────────────┘

│

V │

│ ┌───────────────────────────────────────┐

\/ │- взыскание оставляется в силе │

┌─────────────────┐ │- лицо освобождается от ответственности│

│РАССМОТРЕНИЕ │ │- возбуждается дело о нарушении│

│(ст. 386 ТК) │ │таможенных правил │

└─────────────────┘ │- возбуждается уголовное дело │

│- изменяется мера взыскания│

│(смягчается) │

└───────────────────────────────────────┘

┌────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────┐

│Возбуждение дела│ │Составление протокола│ │Регистрация дела │

│ ├──┤ст. 291 ТК России ├──┤Приказ ГТК России │

│ │ │ │ │N 33 от 20.01.95 │

└────────────────┘ └─────────────────────┘ └───────────────────┘

┌───────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ ├─>│ производство процессуальных действий │

│ │ └───────┬──────────────────┬─────────────────┬────────┘

│ │ \/ \/ \/

│ │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐

│ │ │Выделение дела в │ │ Соединение │ │Прекращение дела│

│Там. ├─>│самостоятельное │ │ дел │ │ст. ст. 291, 357│

│рассле-│ │производство │ │ ст. 298 │ │ТК России │

│дование│ │ст. 298 ТК России│ │ ТК России │ │ │

│ │ └───────┬─────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘

│ │ \/

│ │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐

│ │ │Передача │ │Возбуждение │ │Составление │

│ ├─>│материалов в │ │уголовного │ │нового протокола│

│ │ │следственные ├─┤дела ├─┤по новым статьям│

│ │ │органы │ │ст. 300 │ │или эпизодам │

│ │ │ст. 304 ТК Росси │ │ТК России │ │ │

└───────┘ └─────────────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘

┌───────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ Составление заключения │

│ ├─>│ (см. Методическое письмо ГТК России N 01-13/12431 │

│Заверш.│ │ от 02.11.94 │

│рассле-│ └─────────────────────────────────────────────────────┘

│дов. │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ ├─>│ Передача материалов дела на рассмотрение начальнику │

│ │ │ ст. 356 ТК России │

└───────┘ └─────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │ - о наложении взыскания │

│ │ │ - о прекращении производства по делу │

│Рас- │ │ Вынесение - о возбуждении уголовного дела │

│смот- ├─>│постановления - о направлении материалов в другие │

│рение │ │ правоохранительные органы │

│дела │ │ - возвращение дела для дополнительного │

│ │ │ производства │

└───────┘ └─────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │- оставляет постановление без изменения │

│Рас- │ │- отменяет постановление и направляет дело на новое │

│смот- │ │ рассмотрение │

│рение ├─>│- отменяет постановление и прекращает дело │

│дела │ │- изменяет меру взыскания │

│вышест.│ │- отменяет постановление о наложении взыскания и │

│органом│ │ выносит постановление по п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 365│

│ │ │ ТК России │

└───────┘ └─────────────────────────────────────────────────────┘

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ГТК РОССИИ

┌─────────────────────────────────────┐

│Управление по борьбе с контрабандой и│

│ нарушениями таможенных правил │

└───────────────────┬─────────────────┘

│

┌──────────┬──────────┬─────────┼──────────┬───────┬──────────┐

│ │ │ │ │ │ │

│ ┌────────┴────────┐ │┌────────┴─────────┐│┌──────┴────────┐ │

│ │Отдел организации│ ││Отдел по борьбе с │││Отдел по борьбе│ │

│ │ дознания │ ││ особо опасными │││ с контрабандой│ │

│ │ │ ││видами контрабанды│││ наркотиков │ │

│ └─────────────────┘ │└──────────────────┘│└───────────────┘ │

│ │ │ │

┌┴────────────┐┌───────┴─────┐┌─────────────┴──┐ ┌─────────────┴─┐

│ Отдел ││ Отдел ││ Отдел │ │Информационно -│

│ таможенных ││расследований││сотрудничества │ │ аналитический │

│расследований││ уклонений от││ с правоохр. │ │ отдел │

│ ││ таможенных ││ органами │ └───────────────┘

│ ││ платежей ││зарубежных стран│

└─────────────┘└─────────────┘└────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐

│Региональное таможенное управление│

└──────────────┬───────────────────┘

│

┌───────────────┬───────┴─────────┬───────────────┐

┌─────┴───────┐ ┌────┴───┐ ┌──────────┴─────┐ ┌──────┴────────┐

│ Отдел │ │ Отдел │ │Отдел по борьбе │ │Отдел по борьбе│

│ таможенных │ │дознания│ │ с таможенными │ │с контрабандой │

│расследований│ │ │ │правонарушениями│ │ наркотиков │

└─────────────┘ └────────┘ └────────────────┘ └───────────────┘

┌───────┐

│Таможня│

└────┬──┘

│

┌───────────────┬──────────┴──────┬───────────────┐

┌─────┴───────┐ ┌────┴───┐ ┌──────────┴─────┐ ┌──────┴────────┐

│ Отдел │ │ Отдел │ │Отдел по борьбе │ │Отдел по борьбе│

│ таможенных │ │дознания│ │ с таможенными │ │с контрабандой │

│расследований│ │ │ │правонарушениями│ │ наркотиков │

└─────────────┘ └────────┘ └────────────────┘ └───────────────┘

Раздел 13. Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил