Приложение 8. Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Должностному лицу Банка России,

поручившему проведение проверки

_______________________________

(Ф.И.О.)

В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014

года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка

Российской Федерации (Банка России)" и для принятия решения о

целесообразности или необходимости исключения меня из состава рабочей

группы, сформированной для проведения проверки ____________________________

__________________________________________________________________________,

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование

___________________________________________________________________________

кредитной организации, наименование ее филиала)

в качестве __________________________________ рабочей группы сообщаю о себе

(руководителя

(заместителя руководителя, члена))

следующие сведения:

1) состою в родственных отношениях ____________________________________

(указать степень родства) <2>

с ________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации

(ее филиале), в отношении акционеров (участников) указывается

количество акций (доля участия в уставном капитале)

проверяемой кредитной организации) <2>

2) владею ценными бумагами, акциями (долями участия в уставном

капитале) проверяемой кредитной организации в размере _____________________

__________________________________________________________________________;

(сумма, в рублях)

вхожу в состав _____________________ проверяемой кредитной организации;

(указать орган

управления)

3) имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией (за

исключением случая наличия договора банковского счета, предусматривающего

осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием

банковских карт) _________________________________________________________;

(указывается характер отношений, при наличии денежных

обязательств указать их размер)

4) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные

средства в размере ________________________ в виде ________________________

(сумма, в рублях, (банковский вклад,

иностранной валюте) банковский счет и т.д.)

состоящим(ей) со мной в родственных отношениях ___________________________;

(указать Ф.И.О. и степень

родства) <2>

5) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей) со

мной в родственных отношениях __________________________________ получались

(указать Ф.И.О. и степень

родства) <2>

денежные средства (имущество ___________________________________) в размере

(перечислить имущество)

________________________________________;

(сумма в рублях, иностранной валюте)

6) состоял в трудовых отношениях с проверяемой кредитной организацией и

(или) в совете директоров (наблюдательном совете) проверяемой кредитной

организации в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения

проверки <3> ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается период работы)

7) являюсь представителем по делам ____________________________________

(указывается проверяемая кредитная

организация и (или) иные лица)

в Банке России.

8) _______________________________________________________________ <4>.

Уполномоченный представитель Банка России ________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

__________________ 20__ года