Подготовка к проведению проверки кредитной организации (ее филиала)
Принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) проведения совещания |
Руководитель рабочей группы, руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации |
При положительном решении вопроса к N 5 п/п настоящего приложения |
|||||||||
Подготовка запроса в структурные подразделения Банка России, куратору и уполномоченному представителю на получение доступа к данным отчетности кредитной организации либо иной информации, необходимой для проведения проверки |
Структурное подразделение Банка России, организующее и проводящее проверку кредитной организации |
УДЛ, руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации |
Руководитель структурного подразделения Банка России, куратор и уполномоченный представитель |
П. 9.5 настоящей Инструкции, регламенты взаимодействия |
По форме 1 настоящего приложения |
||||||
Подготовка ответа на запрос по N 2 п/п настоящего приложения, в том числе с учетом результатов анализа сохранения необходимости проведения проверки и актуальности плановых данных этой проверки |
Ответственный исполнитель структурного подразделения Банка России, куратор, уполномоченный представитель |
Руководитель рабочей группы, руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации |
П. 9.5 настоящей Инструкции, регламенты взаимодействия |
По форме 2 настоящего приложения. |
|||||||
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||||||
Тематическое распределение полученных материалов среди членов рабочей группы |
Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации, руководитель рабочей группы |
||||||||||
Определение места, времени проведения совещания, состава его участников и их приглашение |
Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации, руководитель рабочей группы |
П. 9.6 настоящей Инструкции, регламенты взаимодействия |
По форме 3 настоящего приложения. Состав участников совещания определяется в соответствии с п. 9.6 настоящей Инструкции, регламентами взаимодействия |
||||||||
Уполномоченный по проведению совещания, назначенный УДЛ. Участники совещания |
|||||||||||
Оформление протокола совещания по результатам его проведения |
Руководитель кредитной организации (ее филиала), руководитель рабочей группы (протокол совещания или информация о результатах совещания - ГИГИ в случае проведения совещания без участия ГИГИ) |
П. 9.6 настоящей Инструкции, регламенты взаимодействия |
|||||||||
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||||||
В соответствии с Инструкцией Банка России N 147-И |
Список принятых в настоящем приложении сокращений:
УДЛ - уполномоченное должностное лицо Банка России, обладающее правом подписания поручения на проведение проверки;
ГИГИ - генеральный инспектор Главной инспекции.
(в ред. Указания Банка России от 19.12.2018 N 5029-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 30.10.2019 N 5303-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей