Уточняется порядок передачи информации о сделках или финансовых операциях в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Информация представляется о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Такая информация должна быть передана в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции или сделки. Ранее срок такого уведомления не должен был превышать 1 рабочего дня.

Информация представляется в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

(Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82")