Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 26.08.2014 N 3371-У "О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2014 N 33957)

Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2014 г. N 33957

------------------------------------------------------------------

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 26 августа 2014 г. N 3371-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ

ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:

"

┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ │4007 │Операция по зачислению денежных средств на счет│

│ │ │(вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или│

│ │ │списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого│

│ │ │(депонированного) аккредитива хозяйственных обществ,│

│ │ │имеющих стратегическое значение для оборонно-│

│ │ │промышленного комплекса и безопасности Российской│

│ │ │Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым│

│ │ │или косвенным контролем, указанных в статье 1│

│ │ │Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об│

│ │ │открытии банковских счетов и аккредитивов, о│

│ │ │заключении договоров банковского вклада хозяйственными│

│ │ │обществами, имеющими стратегическое значение для│

│ │ │оборонно-промышленного комплекса и безопасности│

│ │ │Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные│

│ │ │законодательные акты Российской Федерации" (Собрание│

│ │ │законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.│

│ │ │4214) │

└─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

И.о директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.Ф.КОРОТКИЙ