- Перечень структурных подразделений кредитных организаций, сотрудники которых должны пройти обучение по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, дополняется службой внутреннего аудита кредитной организации.
- Банком России определяются требования, которым должны соответствовать должностные лица некредитных финансовых организаций, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
- Документы, касающиеся осуществления процедур докапитализации банков, могут быть направлены в Банк России в электронной форме.
- Банком России определяются новые порядки инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика и перечни разрешенных для инвестирования активов.
Вводятся дополнительные требования к квалификации ответственных актуариев.
Перечень структурных подразделений кредитных организаций, сотрудники которых должны пройти обучение по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, дополняется службой внутреннего аудита кредитной организации.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей