Банком России определяются требования, которым должны соответствовать должностные лица некредитных финансовых организаций, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Квалификационные требования к специальным должностным лицам в некредитных финансовых организациях различаются в зависимости от вида такой организации и принадлежности к малым предприятиям или микропредприятиям (профессиональный участник рынка ценных бумаг, страховая организация, НПФ, кредитный потребительский кооператив и др.)

Требования касаются наличия высшего или среднего профессионального образования, опыта работы в сфере ПОД/ФТ, а в некоторых случаях - опыт работы на руководящей должности.

Должностные лица считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии:

- неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

- факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

(Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях")