Определяются требования к обучению работников некредитных финансовых организаций (НФО) в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОТ/ФТ).

В частности, определяется перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Обучение проводится в формах вводного (первичного) инструктажа, целевого (внепланового) инструктажа, повышения квалификации (планового инструктажа). Целевой инструктаж и повышение квалификации могут проводиться в том числе с привлечением сторонних организаций.

Каждая НФО, кроме брокера, являющегося ИП и не имеющего работников, разрабатывает программу подготовки и обучения по ПОД/ФТ. Программа должна периодически (не реже 1 раза в год) анализироваться ответственным сотрудником.

Лица, подлежащие обучению, должны пройти вводный инструктаж до 1 апреля 2015 года.

НФО обязаны до 1 июня привести свои внутренние документы в соответствие с указанными требованиями.

(Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"; Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383)