Статья 8. Заседания Совета директоров

Статья 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. В состав Совета директоров входят Генеральный директор Общества, представители холдинговой компании или лицо, в управление которому переданы акции Общества, остающиеся в государственной собственности, представитель трудового коллектива, представитель местного Совета народных депутатов (по месту расположения или регистрации предприятия).

Кроме указанных лиц, в течение всего периода закрепления 40 процентов обыкновенных акций Общества в федеральной собственности полномочными представителями государства на собраниях акционеров и в руководящих органах Общества являются представители Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом или его территориальных агентств, Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур или его территориальных управлений, назначаемые соответствующими органами государственного управления.

Представители Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом или его территориальных агентств, Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Государственного комитета Российской федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур или его территориальных управлений в Совете директоров Общества осуществляют голосования на общих собраниях акционеров по пакету акций, закрепляемому в федеральной собственности, в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации.

При учреждении Общества Генеральный директор Общества назначается Правительством Российской Федерации или органом, им уполномоченным.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу, а в случае равенства голосов - Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса.

8.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) провозится не позднее трех (3) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета созывает собрание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться любыми двумя членами Совета директоров.

8.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме, в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

8.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.