Редакция от 01.05.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 части 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

4) направлять в установленном 4) направлять в установленном

порядке запросы в органы порядке запросы в органы

прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации,

иные федеральные государственные иные федеральные государственные

органы, государственные органы органы, государственные органы

субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

территориальные органы федеральных территориальные органы федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти,

органы местного самоуправления, органы местного самоуправления,

общественные объединения и иные общественные объединения и иные

российские организации, в банки и российские организации об

иные организации иностранных имеющейся у них информации о

государств об имеющейся у них наличии у лиц, которым в

информации о наличии у лиц, соответствии с настоящим

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается

Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады),

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

расположенных за пределами территории Российской Федерации,

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов),

инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и

территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых

(или) иностранных финансовых инструментов. Полномочия органов,

инструментов. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц,

подразделений и должностных лиц, указанных в части 1 настоящей

указанных в части 1 настоящей статьи, в части направления

статьи, в части направления запросов, предусмотренных

запросов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются

настоящим пунктом, определяются Президентом Российской Федерации;

Президентом Российской Федерации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частями 4 - 9. См. текст новой редакции

4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а

также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением

запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части

1 статьи 13.4 Федерального закона "О противодействии коррупции",

направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в

порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской

Федерации.

5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи

13.4 Федерального закона "О противодействии коррупции" исполнение

запросов, направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации,

осуществляется в сроки, установленные в таких запросах.

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости

вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который

обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного

государства, в функции которого входит банковский надзор, или к

иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении

имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с

настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,

счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и

(или) иностранных финансовых инструментов.

7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации

определяются соглашением.

8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет

полученную от Центрального банка Российской Федерации информацию

органам, подразделениям и должностным лицам, указанным в части 1

настоящей статьи.

9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1

настоящей статьи, не вправе раскрывать третьим лицам информацию о

наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных

финансовых инструментов, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────