Приложение N 2. Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
См. данную форму в MS-Word.
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по _______________ федеральному округу
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
|
1. Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Полное наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
(ОГРНИП) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
||||||||||||||||||||||||||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей