Таблица 2. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона

Таблица 2

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,

об операциях, подлежащих обязательному контролю,

об операциях, в отношении которых при реализации правил

внутреннего контроля возникают подозрения об их

осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма,

а также об операциях, приостановленных в соответствии

с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона