Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган

(подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)

1

Наименование НФО, передающей сведения

Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.

2

ИНН

Указывается 10-разрядный ИНН.

3

КПП

Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).

4

ОКПО

Указывается код ОКПО.

5

ОКВЭД

Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.

6

ОКВЭД2

Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.

7

ОГРН

Указывается ОГРН.
Таблица 4. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения