Приложение 1

к Положению Банка России

от 15 декабря 2014 года N 445-П

"О требованиях к правилам

внутреннего контроля некредитных

финансовых организаций в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

ВИДЫ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 28.07.2016 N 4086-У,

от 24.12.2019 N 5372-У)

1. Некредитные финансовые организации, за исключением профессиональных участников и страховых организаций, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Указания Банка России от 24.12.2019 N 5372-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Некредитные финансовые организации, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям, а также следующие некредитные финансовые организации:

(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4086-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

профессиональные участники;

страховые организации.

3. Если в процессе деятельности некредитной финансовой организации, указанной в пункте 1 настоящего приложения, возникают условия, не позволяющие отнести такую некредитную финансовую организацию к малому предприятию или микропредприятию, к ней применяются требования настоящего Положения, установленные в отношении некредитных финансовых организаций, указанных в пункте 2 настоящего Приложения.