Сведения о результатах проверки

3

Номер записи в ФЭС

НомерЗаписи

ИдентификаторЗаписи

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации.

Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.

4

Тип записи в ФЭС

ТипЗаписи

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации;

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> <5> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии;

<4> <5> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.

5

Дата проведения предыдущей проверки

ДатаПредПров

Д

О

Е

Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.

6

Дата проведения текущей проверки

ДатаТекПров

Д

О

Е

Указывается дата окончания проведения текущей проверки.

7

Количество клиентов - организаций

Кол11

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество клиентов - организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее - проверяемый период).

8

Количество клиентов - физических лиц

Кол12

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество клиентов - физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.

9

Общее количество клиентов - организаций и физических лиц

Кол20

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

10

Количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры

Кол21

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

11

Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры

Кол22

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

12

Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)

Кол30

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество ФЭС, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов - организаций и физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

13

Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)

Кол40

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ за проверяемый период.

14

Количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)

Кол41

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ за проверяемый период.

15

Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)

Кол42

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ за проверяемый период.

16

Количество ФЭС, направленных по клиентам - организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки.

Кол50

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество направленных НФО ФЭС по клиентам - организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ на дату окончания проведения текущей проверки.

17

Дополнительные сведения

Коммент

Т(1-2000)

Н

Е

Указываются, в случае необходимости, дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.

При этом регистр значения не имеет.