ПЕРЕЧЕНЬ XSD-СХЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Код типа ФЭС

Наименование документа

Наименования файла xsd-схемы

1.

-

Типы данных

data_types.xsd

2.

01, 02, 06

Формализованное электронное сообщение (далее - ФЭС) об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <1>

SNFO3484_010206.xsd

3.

03

ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляю-щим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества

SNFO3484_03.xsd

4.

04

ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

SNFO3484_04.xsd

5.

08

ФЭС о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций

SNFO3484_08.xsd