Документ не применяется. Подробнее см. Справку
<Информация> Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений,...

15 Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

15

Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

1590

Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России

1591

Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту

1599

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
14 Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств 18 Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов