Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.2)

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ФЭС

об операциях, подлежащих обязательному контролю,

об операциях, в отношении которых при реализации

правил внутреннего контроля возникают подозрения

об их осуществлении в целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем, и финансирования

терроризма, а также об операциях, приостановленных

в соответствии с пунктом 10 статьи 7

Федерального закона N 115-ФЗ