Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее - филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

(подраздел заполняется в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является юридическим лицом)

Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения

ИнфНФОП

НФОП

Указывается информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) (показатель введен Указанием Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).

Состав показателя "ИнфНФОП" приведен в таблице 2.5.1.

Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.2) Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения