Состав и формат служебной части ФЭС (Таблица 3.1)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Версия формата

ВерсияФормата

Т(1-10)

О

Е

Указывается версия формата <1.3>.

2

Версия передающей программы

ВерсПрог

Т(1-50)

О

Е

Указывается версия передающей программы

<наименование программы><пробел><версия программы>

3

Идентификатор корреспондента

ИДКорр

Т(40)

О

Е

Указывается идентификатор Личного кабинета на портале уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НФО, передающей ФЭС.

4

Тип информации

ТипИнф

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;

<2> - в случае представления сведений об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

<3> - в случае представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее - организация и физическое лицо);

<4> - в случае представления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка);

<6> - в случае представления информации об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<8> - в случае представления сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций.

5

Дата ФЭС

ДатаСообщения

Д

О

Е

Указывается дата передачи (отправки) ФЭС

Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.

6

Должность уполномоченного лица

УполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) (далее - уполномоченное лицо).

При этом регистр значения не имеет.

7

ФИО уполномоченного лица

ФИОУполнСотрудн

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица (при этом регистр значения не имеет).

Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1.

8

Телефон (телефоны) уполномоченного лица

ТелУполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указываются через запятую номера контактных телефонов (включая код города) уполномоченного лица

<(код города)><номер телефона>,

<(код города)><номер телефона>

9

Адрес электронной почты

ЭлектроннаяПочта

Т(1-250)

У

Е

Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом (Росфинмониторингом) (при наличии)