Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра (14.10.2024)

С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:

- мотивы несогласия со степенью риска;

- описание бизнес-модели;

- показатели финансовой отчетности;

- размер уставного капитала (в тыс. руб.);

- фактические виды деятельности;

- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;

- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.

Вступили в силу и другие правила.

Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.

Документ: Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У