КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дополняется перечень видов операций, сведения о которых предоставляются кредитными организациями в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

К ним отнесены 14 операций по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу.

(Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

Сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета (депозита), покрытого (депонированного) аккредитива и о приобретении (отчуждении) ценных бумаг стратегическими предприятиями должны формироваться кредитными организациями в соответствии с новым порядком

(Указание Банка России от 15.07.2015 N 3732-У)