Редакция от 28.12.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

2. Кредитные организации и 2. Кредитные организации и

некредитные финансовые организации некредитные финансовые организации

представляют информацию о фактах представляют информацию о фактах

отказа в проведении операции с отказа в проведении операции с

денежными средствами и (или) иным денежными средствами и (или) иным

имуществом по основанию, имуществом по основанию,

указанному в части 1 настоящей указанному в части 1 настоящей

статьи, в федеральный орган статьи, в федеральный орган

исполнительной власти, принимающий исполнительной власти, принимающий

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения, в финансированию распространения

порядке, сроки и объеме, которые оружия массового уничтожения, в

установлены Правительством порядке, сроки и объеме, которые

Российской Федерации. установлены Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

3. Федеральный орган 3. Федеральный орган

исполнительной власти, принимающий исполнительной власти, принимающий

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения, финансированию распространения

представляет информацию, оружия массового уничтожения,

полученную в соответствии с частью представляет информацию,

2 настоящей статьи, в Генеральную полученную в соответствии с частью

прокуратуру Российской Федерации, 2 настоящей статьи, в Генеральную

а также в федеральный орган прокуратуру Российской Федерации,

исполнительной власти, а также в федеральный орган

осуществляющий функции по исполнительной власти,

выработке и реализации осуществляющий функции по

государственной политики и выработке и реализации

нормативно-правовому регулированию государственной политики и

в сфере регистрации некоммерческих нормативно-правовому регулированию

организаций. в сфере регистрации некоммерческих

организаций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────