Редакция от 02.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

2. Кредитные организации и 2. Кредитные организации и

некредитные финансовые организации некредитные финансовые организации

представляют информацию о фактах представляют информацию о фактах

отказа в проведении операции с отказа в проведении операции с

денежными средствами и (или) иным денежными средствами и (или) иным

имуществом по основанию, имуществом по основанию,

указанному в части 1 настоящей указанному в части 1 настоящей

статьи, в федеральный орган статьи, в федеральный орган

исполнительной власти, принимающий исполнительной власти, принимающий

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, в финансированию терроризма и

порядке, сроки и объеме, которые финансированию распространения

установлены Правительством оружия массового уничтожения, в

Российской Федерации. порядке, сроки и объеме, которые

установлены Правительством

Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

3. Федеральный орган 3. Федеральный орган

исполнительной власти, принимающий исполнительной власти, принимающий

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, финансированию терроризма и

представляет информацию, финансированию распространения

полученную в соответствии с частью оружия массового уничтожения,

2 настоящей статьи, в Генеральную представляет информацию,

прокуратуру Российской Федерации, полученную в соответствии с частью

а также в федеральный орган 2 настоящей статьи, в Генеральную

исполнительной власти, прокуратуру Российской Федерации,

осуществляющий функции по а также в федеральный орган

выработке и реализации исполнительной власти,

государственной политики и осуществляющий функции по

нормативно-правовому регулированию выработке и реализации

в сфере регистрации некоммерческих государственной политики и

организаций. нормативно-правовому регулированию

в сфере регистрации некоммерческих

организаций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────