Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка о выявлении клиента - иностранного налогоплательщика (п. 2 ст. 3 Федерального закона N 173-ФЗ)

Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка о получении запроса от иностранного налогового органа (п. 3 ст. 3 Федерального закона N 173-ФЗ)

Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка при направлении информации о клиентах - иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган (п. 4 ст. 3 Федерального закона N 173-ФЗ)

Информационное письмо