Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными...

Информация в запросе в отношении счета

1

Если указанное в запросе лицо не является клиентом - иностранным налогоплательщиком, укажите причины отнесения такого лица к клиенту - иностранному налогоплательщику

2

Копия запроса <1>

да/нет

3

Перевод запроса на русский язык

да/нет

--------------------------------

<1> Копия запроса и перевод запроса на русский язык прилагаются к данной форме отдельными документами, и должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии).

Информация в запросе о юридическом лице Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка при направлении информации о клиентах - иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган (п. 4 ст. 3 Федерального закона N 173-ФЗ)