Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными...

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике юридическом лице

1

Наименование организации

2

Адрес в стране регистрации

3

Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации

4

Страна налогового резидентства

5

Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN и т.д.)

6

ИНН

7

ОГРН

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа.

9

Адрес представительства на территории РФ

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа.

11

Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту

12

Основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика

Сведения о счетах (вкладах) иностранного налогоплательщика - физического лица Сведения о счетах иностранных налогоплательщиков юридических лиц