Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными...

Сведения о заявителе

1

Наименование организации финансового рынка

2

Вид организации финансового рынка

3

ИНН/КПП

4

ОГРН

5

SWIFT

6

Рег. номер КГРКО

7

Контактная информация (ФИО сотрудника, телефон, E-mail организации)

8

Согласие клиента на передачу информации, предусмотренное п. 6 ст. 2 Федерального закона N 173-ФЗ, получено

да/нет
Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка при направлении информации о клиентах - иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган (п. 4 ст. 3 Федерального закона N 173-ФЗ) Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа