Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 22.04.2015 N 110

КонсультантПлюс: примечание.

До внесения изменений в Инструкцию при первичном направлении в Росфинмониторинг информации в соответствии с п. 1.2 ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ необходимо использовать коды вида операций, перечисленные информационным сообщением Росфинмониторинга от 01.10.2021.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181,

от 09.09.2020 N 214, от 30.10.2020 N 276)