Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 22.04.2015 N 110
КонсультантПлюс: примечание.
До внесения изменений в Инструкцию при первичном направлении в Росфинмониторинг информации в соответствии с п. 1.2 ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ необходимо использовать коды вида операций, перечисленные информационным сообщением Росфинмониторинга от 01.10.2021.
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Подготовка и представление информации в Росфинмониторинг
- Глава III. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг
- Глава IV. Справочная информация, используемая организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами при представлении информации в Росфинмониторинг
- Глава V. Представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом
- Глава VI. Представление информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Глава VII. Представление информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Глава VIII. Представление информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона
- Глава IX. Представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
- Приложение N 1. Журнал обработки ФЭС
- Приложение N 2. Запрос на удаление ФЭС. - Утратило силу
- Приложение N 3. Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона
- Приложение N 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг
- Приложение N 5. Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг
- Приложение N 6. Справочник кодов ролей участников операций (сделок)
- Приложение N 7. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение N 8. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Приложение N 9. Справочник кодов видов отраслевой принадлежности. - Утратило силу
- Приложение N 10. Справочник кодов видов участников операций (сделок)
- Приложение N 11. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)
- Приложение N 12. Структура ФЭС 1-ФМ "Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом"
- Приложение N 13. Структура ФЭС 2-ФМ "Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"
- Приложение N 14. Структура ФЭС 3-ФМ "Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"
- Приложение N 15. Структура ФЭС 4-ФМ "Информация о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона"
- Приложение N 16. Структура ФЭС 5-ФМ "Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом"
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей