к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
КонсультантПлюс: примечание.
О предоставлении информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, см. ст. 7.1-1 ФЗ от 07.08.2011 N 115-ФЗ.
Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии) |
|
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы) |
|
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) |
|
Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами |
|
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию |
|
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения |
|
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
|
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; |
|
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|
Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
|
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг |
|
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента |
|
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи |
|
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных |
|
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
|
(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214) |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей