Приложение N 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 10 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США И ВЫШЕ

Приложение N 9

к Порядку применения положений

Указа Президента Российской Федерации

от 23 мая 1994 г. N 1006

См. данную форму в MS-Word.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ

10 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США И ВЫШЕ

1. Наименование банка (кредитного учреждения) ____________________

__________________________________________________________________

2. Почтовый индекс, адрес, телефон банка (кредитного учреждения)

__________________________________________________________________

3. Физическое лицо _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, пол)

4. Документ, удостоверяющий личность физического лица ____________

(вид, серия

__________________________________________________________________

и номер документа, кем и когда выдан)

5. Страна постоянного проживания нерезидента _____________________

6. Адрес прописки резидента или адрес проживания нерезидента _____

__________________________________________________________________

7. Сумма операции в валюте счета _________________________________

(сумма цифрами и прописью,

__________________________________________________________________

наименование валюты)

Операция, связанная с движением средств физического лица

8. Вид операции (нужное подчеркнуть): зачисление средств на счет

по вкладу физического лица либо любая другая операция по

поступлению денежных средств в пользу физического лица, снятие

средств со счета по вкладу физического лица, покупка или продажа

ценных бумаг или иностранной валюты и др. операции (указать

какие).

9. Дата операции "__" ______________ 19__ г.

Валютно - обменная операция физического лица

10. Наименование иностранной или национальной валюты, проданной

физическому лицу _________________________________________________

11. Сумма этой валюты ____________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

12. Наименование иностранной или национальной валюты, купленной у

физического лица _________________________________________________

13. Сумма этой валюты ____________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

М.П. ____________________________________ (_________________)

(должность работника банка) (подпись) (фамилия, инициалы)